北京市嘉源律师事务所(以下简称“本所”)承受北京威卡威轿车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)的托付,指使黄国宝、郭光文律师到会公司2022年第一次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”)进行律师见证,对本次股东大会的程序合法性进行监督。依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《北京威卡威轿车零部件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他规范性文件的规矩,出具本法令定见书。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法令事务办理办法》和《律师事务所证券法令事务执业规矩》等规矩及本法令定见书出具日曾经现已产生或许存在的现实,严厉履行了法定责任,遵从了勤勉尽责和诚笃信用原则,进行了充沛的核对验证,确保本法令定见所确定的现实实在、精确、完好,所宣布的结论性定见合法、精确,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当相应法令责任。
本所律师查验了公司董事会发布的股东大会会议告诉,本次股东大会由公司董事会招集。公司董事会于2022年1月13日在巨潮资讯网()上发布了举行本次股东大会的会议告诉,公告告诉公司股东于2022年1月28日以现场投票和网络投票相结合的方法举行本次股东大会。本次股东大会现场会议于2022年1月28日14:00在北京市大兴区西红门镇兴创世界中心S座19层公司会议室举行,会议由董事长李璟瑜掌管;经过深圳买卖所买卖体系投票渠道的投票时刻为2022年1月28日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00,经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2022年1月28日9:15至2022年1月28日15:00的恣意时刻。
据此,本所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规矩。
(一)依据中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司供给的到2022年1月25日下午买卖收市后挂号在册的公司股东名册,本所律师对到会本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)的身份证明材料和授权托付文件进行了检查,承认现场到会本次会议的股东(或股东代理人)算计2名,持有公司457,023,576股股份,占公司有表决权股份总数的30.4682%。
(二)以网络投票方法到会本次股东大会的股东的资历由网络投票体系供给组织深圳证券信息有限公司验证,依据深圳证券信息有限公司供给的数据,经过网络投票进行有用表决的股东8人,代表股份687,426股,占公司总股份的0.0458%。
(三)到会本次股东大会的中小出资者(指除上市公司的董事、监事、高档办理人员及独自或许算计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东,下同)的整体状况为:经过现场和网络投票的股东9人,代表股份1,711,002股,占公司总股份的0.1141%。其间:经过现场投票的股东1人,代表股份1,023,576股,占公司总股份的0.0682%;经过网络投票的股东8人,代表股份687,426股,占公司总股份的0.0458%。
(四)到会本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事以及高档办理人员。本所律师到会了本次股东大会并进行了见证。
到会本次股东大会的股东(或股东代理人)所代表的有表决权的股份数额算计457,711,002股,占公司总股本1,500,000,000万股的30.5141%。其间,到会现场会议的股东、股东代表及股东托付代理人算计2人,代表股份457,023,576股,占上市公司总股份的30.4682%;经过网络投票进行有用表决的股东算计8人,代表股份687,426股,占上市公司总股份的0.0458%。本所以为,参与本次股东大会表决的股东所持有表决权的股份到达法令规矩的要求。
依据本次股东大会现场会议表决计票计划,每一审议事项的表决票由股东代表、监事和本所律师参与清点,并由会议掌管人发布表决成果。
本次股东大会采纳现场记名投票和网络投票相结合的表决方法。到会现场会议的股东(或股东代理人)就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决,未以任何理由放置或许不予表决。
本次股东大会方案1项,由公司董事会提出,提案程序契合《公司法》等有关法令法规及《公司章程》的规矩。本次股东大会表决的详细状况如下:
据此,本所律师以为,公司本次股东大会的表决程序契合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规矩,表决成果合法有用。
本所律师根据上述审阅后以为,公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规矩;到会公司本次股东大会的人员资历合法有用;公司本次股东大会的表决程序契合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件;本次股东大会表决成果合法有用。
本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
6、本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京威卡威轿车零部件股份有限公司章程》的有关规矩。
参与本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共10人,代表有表决权的公司股份数算计为457,711,002股,占公司有表决权股份总数1,500,000,000股的30.5141%。
到会本次会议的中小股东及股东代理人共9人,代表有表决权的公司股份数1,711,002股,占公司有表决权股份总数的0.1141%。
参与本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人,代表有表决权的公司股份数算计为457,023,576股,占公司有表决权股份总数的30.4682%。
现场到会本次会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权的公司股份数1,023,576股,占公司有表决权股份总数的0.0682%。
经过网络投票表决的股东及股东代理人共8人,代表有表决权的公司股份数算计为687,426股,占公司有表决权股份总数的0.0458%。
经过网络投票表决的中小股东及股东代理人共8人,代表有表决权的公司股份数687,426股,占公司有表决权股份总数的0.0458%。
(4)公司董事、监事及见证律师到会了会议,公司部分高档办理人员列席了会议。
本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的表决方法对以下方案进行了表决:
该方案为特别抉择,已获到会本次股东大会有用表决权股份总数的2/3以上审议经过。
表决状况:赞同457,673,602股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9918%;对立37,400股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0082%;放弃0股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决状况:赞同1,673,602股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份的97.8141%;对立37,400股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份的2.1859%;放弃0股,占到会会议中小股东所持有用表决权股份的0.0000%。
(三)结论性定见:经验证,公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规矩,到会公司本次股东大会的人员资历合法有用;公司本次股东大会的表决程序契合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件;本次股东大会表决成果合法有用。
2、北京市嘉源律师事务所关于北京威卡威轿车零部件股份有限公司2022年第一次暂时股东大会的法令定见书。
本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
公司估计归属于上市公司股东的净赢利与上年同期相比大幅提高,主要原因为:本报告期公司降本增效、优化流程等办理办法使得运营赢利稳步提高。
本次成绩预告是公司财务部门开始预算成果,详细数据请以公司正式发表的2021年年度报告为准。提示广阔出资者重视公司揭露发表的信息,留意出资危险。
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